Справка о бенефициарах образец

Главная - Миграционное прав - Справка о бенефициарах образец

Справка о бенефициарах образец

Список бенефициаров – Справка о бенефициарах — образец заполнения


Содержание Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании.

Кто обязан представлять справку о бенефициарных владельцах и кто вправе ее требовать Как составить письмо о бенефициарных владельцах: образец справки Итоги Сведения о бенефициарных владельцах, под которыми в ст. 3 закона № 115 понимаются физлица, владеющие компаниями или оказывающие влияние на их управление (напрямую или через других лиц), являются обязательной частью документации юридического лица, совершающего операции с деньгами или имуществом.

Под владением понимается не менее чем 25%-е участие. Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст.

105.2 НК РФ. Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст. 5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  1. органы госвласти;
  2. предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев.

Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  1. ФНС и ее подразделений;
  2. Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Кроме того, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п.

14 ст. 7 закона № 115). Может он понадобиться и для участия в торгах.

Сведения о бенефициарном владельце — образец заполнения

06 декабря 2017 / / этого документа в форме, требуемой законом, должен быть в каждой организации.

Особые цели представления этой информации диктуют и специальные способы ее получения. Законодатель не первый год предпринимает меры, направленные на реализацию возможности привлечения к имущественной ответственности не только юрлица, но и физических лиц, в интересах которых оно действует и совершает сделки.

В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять юрлицо. Наряду с этим понятием, введенным законом «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115-ФЗ), «поднятию корпоративной вуали» способствуют разные системы норм:

  1. Об аффилированных лицах. Подробнее здесь: , .
  2. Взаимозависимых лицах. Читайте в статье на сайте по ссылке: , и немного о соотношении понятий: .
  3. Контролирующих и подконтрольных лицах (ст. 189.23 закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст. 2 закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ) и др.

Особенность каждого из понятий такого рода — его строго целевое (телеологическое) наполнение, которое определяется законом. Из этого вытекает, что аффилированность или подконтрольность лица, если они доказаны, имеют значение для определения бенефициарности только при соответствии полученной информации закону № 115-ФЗ.

Бенефициарный владелец, таким образом, устанавливается только по закону № 115-ФЗ.

Но в законе № 115-ФЗ эти 2 термина содержательно различны:

  1. Бенефициарный владелец — это физлицо, которое определяется исходя из его возможности

Справка о бенефициарах

Бесплатная консультация по телефону: +7(499)495-49-41 Содержание Согласно стат.

Его нужно отличать от выгодоприобретателя. Этимологически термины «бенефициар» и «выгодоприобретатель» практически тождественны, т. к. бенефит — это также выгода, а бенефициар — тот, кто ее получает.

3 Закона № 115-ФЗ от 07.08.01 г. (далее – Закон) понятие бенефициарный владелец обозначает физлицо, фактически имеющее право управлять бизнесом. С юридической точки зрения это гражданин, владеющий в прямом или косвенном (через третьих сторонних лиц) порядке больше, чем 25 % уставного капитала юрлица, либо имеющий возможность контроля предприятием.
Если установить, кто конкретно признается бенефициарным владельцем сложно, по умолчанию таковым считается исполнительный орган компании, то есть непосредственный руководитель.Проще говоря, бенефициар, он же бенефициарий, это человек, который получает реальную прибыль от деятельности бизнеса. Именно этому физлицу принадлежат активы организации, свободные денежные средства, акции и прочие имущественные и неимущественные ценности.

Кроме того, при более глубоком рассмотрении вопроса, выгодоприобретателями считаются также и те лица, которые нигде напрямую в документации не указаны, но именно они влияют на управление бизнесом и распоряжение финансовыми потоками. Это, в первую очередь, действия, связанные с участием в собраниях учредителей (акционеров) общества, проведением реорганизационных мероприятий, распределением дивидендов, привлечением инвестиций и др.Подробнее: о рыночной стоимости

  1. Другие юрлица.
  2. Владельцы счетов в банках.
  3. Юрлица-арендодатели имущества.
  4. Клиенты трастовых фондов, передавшие свои активы в ДУ (доверительное управление).
  5. Фактические владельцы предприятий.

В соответствии с требованиями стат.

6.1 Закона юридические лица обязаны иметь достоверную информацию о своих бенефициарных владельцах, ежегодно обновлять и фиксировать документально данные, хранить сведения минимально в течение 5 лет от даты получения. В целях противодействия коррупции, незаконному отмыванию денег, финансированию и развитию терроризма сведения о бенефициариях должны подаваться юрлицами по запросу ФНС, Росфинмониторинга, уполномоченных органов, банковских структур.

Сведения о бенефициарном владельце: образец заполнения

Бесплатная консультация по телефону:+7(499)495-49-41 Содержание В основе создания любой коммерческой компании лежит формирование ее уставного капитала.

Он в свою очередь может принадлежать другим юрлицам либо же обычным гражданам – физлицам, являющимся учредителями или акционерами. Таким образом каждая организация кому-то принадлежит, у нее есть совершенно определенные владельцы, которые в некоторых случаях могут оказывать влияние на процесс ведения деятельности.

В то же время само по себе юрлицо является субъектом права, несет самостоятельную ответственность и определенные обязательства по факту своей регистрации. Рядом нормативных актов установлены рамки, которые позволяют соблюсти баланс между интересами компании и ее собственниками. Так, например, Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред.

от 29.07.2017)

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

установлено понятие, что такое бенефициарный владелец юридического лица, сведения о котором обязана собирать и хранить каждая компания.Статьей 3 выше упомянутого закона №115-ФЗ понятие бенефициарного владельца юридического лица применяется в отношении физического лица, которое на прямую или через третьих лиц владеет более 25% в уставном капитале юридического лица либо имеет возможность контролировать его действия. Бенефициаром физлица является само физлицо, проще говоря каждый гражданин самостоятельно блюдет свои интересы, принимает решение и несет за них ответственность. Впрочем, законом предусмотрены и исключения: бенефициарным владельцем физлица может быть иное физлицо.Но вернемся к понятию бенефициаров юрлица.

Каждая организация обязана хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Образец таких сведений должен содержать ряд обязательных данных, как то ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные, а также данные миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание или проживание в России, адрес места жительства и, в случае его наличия, ИНН.

Сведения о бенефициарном владельце: образец заполнения

Copyright: фотобанк Лори В основе создания любой коммерческой компании лежит формирование ее уставного капитала.

Он в свою очередь может принадлежать другим юрлицам либо же обычным гражданам – физлицам, являющимся учредителями или акционерами. Таким образом каждая организация кому-то принадлежит, у нее есть совершенно определенные владельцы, которые в некоторых случаях могут оказывать влияние на процесс ведения деятельности.

В то же время само по себе юрлицо является субъектом права, несет самостоятельную ответственность и определенные обязательства по факту своей регистрации. Рядом нормативных актов установлены рамки, которые позволяют соблюсти баланс между интересами компании и ее собственниками. Так, например, Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред.

от 29.07.2017)

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

установлено понятие, что такое бенефициарный владелец юридического лица, сведения о котором обязана собирать и хранить каждая компания.

Статьей 3 выше упомянутого закона №115-ФЗ понятие бенефициарного владельца юридического лица применяется в отношении физического лица, которое на прямую или через третьих лиц владеет более 25% в уставном капитале юридического лица либо имеет возможность контролировать его действия. Бенефициаром физлица является само физлицо, проще говоря каждый гражданин самостоятельно блюдет свои интересы, принимает решение и несет за них ответственность.

Впрочем, законом предусмотрены и исключения: бенефициарным владельцем физлица может быть иное физлицо. Но вернемся к понятию бенефициаров юрлица.

Каждая организация обязана хранить сведения о своих бенефициарных владельцах.

Образец таких сведений должен содержать ряд обязательных данных, как то ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные, а также

Сведения о бенефициарах образец заполнения. Справка о бенефициарах — образец заполнения

Сведения о бенефициарном владельце — образец заполнения этого документа в форме, требуемой законом, должен быть в каждой организации.

Особые цели представления этой информации диктуют и специальные способы ее получения. Законодатель не первый год предпринимает меры, направленные на реализацию возможности привлечения к имущественной ответственности не только юрлица, но и физических лиц, в интересах которых оно действует и совершает сделки.

В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять юрлицо. Наряду с этим понятием, введенным законом «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115-ФЗ), «поднятию корпоративной вуали» способствуют разные системы норм:

  1. Контролирующих и подконтрольных лицах (ст. 189.23 закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст. 2 закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ) и др.
  2. Взаимозависимых лицах. Читайте в статье на сайте по ссылке: Какие лица признаются взаимозависимыми по НК РФ? , и немного о соотношении понятий: Аффилированные и взаимозависимые лица — что это? .
  3. Об аффилированных лицах. Подробнее здесь: Образец заполнения списка аффилированных лиц в 2020 — 2020 году , Список аффилированных лиц акционерного общества (нюансы) .

Особенность каждого из понятий такого рода — его строго целевое (телеологическое) наполнение, которое определяется законом. Из этого вытекает, что аффилированность или подконтрольность лица, если они доказаны, имеют значение для определения бенефициарности только при соответствии полученной информации закону № 115-ФЗ.

Бенефициарный владелец, таким образом, устанавливается только по закону № 115-ФЗ.

Его нужно отличать от выгодоприобретателя. Этимологически термины «бенефициар» и «выгодоприобретатель» практически тождественны, т. к. бенефит — это также выгода, а бенефициар — тот, кто ее получает.

Но в законе № 115-ФЗ эти 2 термина содержательно различны:

Справка о бенефициарах образец.

Справка о бенефициарах — образец заполнения. Кто подает сведения о бенефициарном владельце

14.06.2020 Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании.

Сведения о бенефициарных владельцах, под которыми в ст. 3 закона № 115 понимаются физлица, владеющие компаниями или оказывающие влияние на их управление (напрямую или через других лиц), являются обязательной частью документации юридического лица, совершающего операции с деньгами или имуществом. Под владением понимается не менее чем 25%-е участие.

Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст. 105.2 НК РФ. Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст.

5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз. 2-5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  1. предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.
  2. органы госвласти;

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев. Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв.

постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  1. ФНС и ее подразделений;
  2. Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Кроме того, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Может он понадобиться и для участия в торгах.

Многие положения о закупках включают требование показать всю цепочку связей и огласить бенефициаров, что признается законным требованием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по делу № 1-00-1338/77-15).

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Справочная информация Раскрыть список рубрик Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку, чтобы быть в курсе всех изменений в бухгалтерском учете: Присоединяйтесь к нам в соц.

сетях: НДС, страховые взносы, УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, НДФЛ, пени Отправляем письма с главными обсуждениями недели > > 21 октября 2017 Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании. Сведения о бенефициарных владельцах, под которыми в ст.

3 закона № 115 понимаются физлица, владеющие компаниями или оказывающие влияние на их управление (напрямую или через других лиц), являются обязательной частью документации юридического лица, совершающего операции с деньгами или имуществом. Под владением понимается не менее чем 25%-е участие. Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст.

105.2 НК РФ. Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст. 5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  1. предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.
  2. органы госвласти;

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев.

Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв.

постановлением Правительства РФ от 31.07.2017

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров, сведения о владельцах

Статью готовил(а): Елена ШевченкоФинансовый консультант в торговой организации.

Разбираюсь в кредитах, работе с банками, фанат личной эффективности. Хобби – финхакинг, нахожу способы сэкономить или заработать на ровном месте. 7 лет назад ничего не знала о финансах.

Крупные предприятия чаще всего имеют несколько основателей, и вся информация о них хранится в отдельном виде. Причём данные собираются не только учредителей, но и долевых участников. Раздел с этой информацией и называется цепочкой собственников.

Эти сведения позволяют понять, кто имеет больше вложений в организацию, а, соответственно, может претендовать на большую долю. Человек с преобладающим капиталом называется бенефициаром, их может быть несколько на одну фирму, если разница во вложениях не велика.

Материал об учредителях должен быть в свободном доступе для каждого заказчика, который заключает сделки на приобретение товара у компании. Навигация

  1. 4.4 Подача сведений о цепочке собственников (включая бенефициаров) — образец для ФНС
  2. 4.1 Сведения о бенефициарах.

    Юридические аспекты

  3. 4.5 Информация о цепочке собственников контрагента (включая бенефициаров), образец заполнения для банка
  4. 1 Цепочка собственников, включая бенефициаров
  5. 6.2 Как составить письмо о бенефициарных владельцах: образец справки
  6. 5.1 Кого можно назвать бенефициарными владельцами
  7. 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
  8. 5.4 Для чего нужны сведения о бенефициарах
  9. 4.2 Бенефициар или выгодоприобретатель?
  10. 5.5 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
  11. 6.1 Кто обязан представлять справку о бенефициарных владельцах и кто вправе ее требовать
  12. 4 Сведения о бенефициарном владельце
    • 4.1 Сведения о бенефициарах. Юридические аспекты
    • 4.2 Бенефициар или выгодоприобретатель?
    • 4.3 Сведения о бенефициарном владельце — что входит в их число и для чего они требуются?
    • 4.4 Подача сведений о цепочке собственников (включая бенефициаров) — образец для ФНС
    • 4.5 Информация о цепочке собственников контрагента (включая бенефициаров), образец заполнения для банка
    • 4.6 Для чего необходимы сведения о бенефициарах банку и иным организациям?
    • 4.7 Получение информации о бенефициарах
  13. 5.2 Кто такой конечный бенефициар
  14. 3.2 3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):
  15. 3.3 4 . Некоммерческие организации
  16. 4.7 Получение информации о бенефициарах
  17. 6 Справка о бенефициарах — что это, образец заполнения
    • 6.1 Кто обязан представлять справку о бенефициарных владельцах и кто вправе ее требовать
    • 6.2 Как составить письмо о бенефициарных владельцах: образец справки
    • 6.3 Итоги
  18. 3.4 5.

    Государственные, муниципальные и иные образования:

  19. 3 Справка о цепочке собственников компании
    • 3.1 1. Индивидуальные предприниматели:
    • 3.2 3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):
    • 3.3 4 . Некоммерческие организации
    • 3.4 5. Государственные, муниципальные и иные образования:
  20. 4.3 Сведения о бенефициарном владельце — что входит в их число и для чего они требуются?
  21. 2 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
    • 2.1 Иные условия раскрытия информации по бенефициарам
  22. 3.1 1.

    Индивидуальные предприниматели:

  23. 4.6 Для чего необходимы сведения о бенефициарах банку и иным организациям?
  24. 5.3 В чем разница между бенефициарным владельцем и выгодоприобретателем
  25. 5.6 Права и обязанности бенефициара и гаранта по банковской гарантии
  26. 6.3 Итоги
  27. 5 Что такое и кто такой бенефициарный владелец (бенефициар)
    • 5.1 Кого можно назвать бенефициарными владельцами
    • 5.2 Кто такой конечный бенефициар
    • 5.3 В чем разница между бенефициарным владельцем и выгодоприобретателем
    • 5.4 Для чего нужны сведения о бенефициарах
    • 5.5 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
    • 5.6 Права и обязанности бенефициара и гаранта по банковской гарантии

Справка о бенефициарах

Где используется понятие бенефициарного владельца В чем отличие бенефициарного владельца от выгодоприобретателя Кто и для чего выявляет бенефициаров, как сведения о бенефициарных владельцах предоставляются через ФНС РФ Какие сведения должен содержать список бенефициарных владельцев Обязанности юридических лиц по закону № 115-ФЗ Законодатель не первый год предпринимает меры, направленные на реализацию возможности привлечения к имущественной ответственности не только юрлица, но и физических лиц, в интересах которых оно действует и совершает сделки.

В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять юрлицо. Наряду с этим понятием, введенным законом «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115-ФЗ), «поднятию корпоративной вуали» способствуют разные системы норм: Особенность каждого из понятий такого рода — его строго целевое (телеологическое) наполнение, которое определяется законом. Из этого вытекает, что аффилированность или подконтрольность лица, если они доказаны, имеют значение для определения бенефициарности только при соответствии полученной информации закону № 115-ФЗ.

Бенефициарный владелец, таким образом, устанавливается только по закону № 115-ФЗ. Его нужно отличать от выгодоприобретателя.

Этимологически термины «бенефициар» и «выгодоприобретатель» практически тождественны, т. к. бенефит — это также выгода, а бенефициар — тот, кто ее получает. Но в законе № 115-ФЗ эти 2 термина содержательно различны: Бенефициарный владелец — это физлицо, которое определяется исходя из его возможности прямо или косвенно контролировать действия проверяемого лица на документально подтвержденном основании.

Это может быть владение более 25% уставного капитала или иной способ влиять на принимаемые решения. Выгодоприобретатель — физлицо или юрлицо, которое является получателем дохода от операции, проводимой лицом.

Это может быть принципал

Справка о бенефициарах

Автор статьиВиктория Ананьина 5 минут на чтение1 942 просмотровСодержание – образец предлагается нами для субъектов, которые должны представлять эту справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) прибылей, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Предписанная справка считается одним из инструментов борьбы с отмыванием средств через фальшивые фирмы.Схемы для определения бенефициарного обладателя нет, вследствие этого, не обращая внимания на различие в терминологии (бенефициарные обладатели и юридическое лицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе России), возможно, предложить применить способ, конкретный в ст.

105.2 Налогового кодекса России.Список субъектов, обязанных беречь обозначенные сведения, находится в ст.

5 закона № 115. Список юридических лиц из всего перечня освобождены от прямых обязанностей производить учет бенефициарных обладателей (абз.

2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  1. органы государственной власти;
  2. фирмы и учреждения, в коих долю больше 50% имеют РФ, ее ареалы или же городские образования, и др.

Перечень нужно производить каждый день и 1 один раз в год обновлять, автономно выясняя личностные данные хозяев. Юридическое лицо должно представлять его по правилам, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  1. ФНС и ее подразделений;
  2. Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Не считая такого, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п.

14 ст. 7 закона № 115). Имеет возможность он потребоваться и для роли в торгах. Почти все положения о закупках включают заявка продемонстрировать всю цепочку связей и объявить бенефициаров, собственно что сознается легитимным притязанием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по занятию № 1-00-1338/77-15).Читайте также статью ⇒ Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили но бы рекомендательной

Сведения о бенефициарном владельце: образец заполнения

→ → Актуально на: 15 сентября 2017 г. Бенефициарный владелец юридического лица – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) таким юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия (

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

).

О том, в каком порядке раскрываются сведения о бенефициарных владельцах юридического лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, расскажем в нашей консультации.

Юрлицо в общем случае обязано владеть информацией о своих бенефициарах и принимать все обоснованные и доступные меры по установлению в отношении них следующих сведений (, ):

  1. Ф.И.О.;
  2. реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  3. гражданство;
  4. данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  5. дата рождения;
  6. ИНН физлица (при наличии).
  7. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

Организация должна обновлять сведения о своих бенефициарных владельцах не реже 1 раза в год и документально фиксировать полученную информацию.

Хранить сведения о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению указанных выше сведений юрлицо должно не менее 5 лет со дня получения этой информации (). Организация вправе запрашивать необходимую информацию о своих бенефициарах у контролирующих такую организацию физических и юридических лиц.

А такие лица, в свою очередь, обязаны эту информацию предоставлять. При этом передача такой информации не является нарушением законодательства РФ о персональных данных ().